2023年02月[北京]友利银行总行内部审计部社会招考上岸笔试历年高频考点（难、易错点荟萃）附带答案详解.docxVIP

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2023年02月[北京]友利银行总行内部审计部社会招考上岸笔试历年高频考点（难、易错点荟萃）附带答案详解

第壹卷

一.法律法规(共20题)

1.金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是（）。

A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C.其他不依法履行职责的行为

D.健全反洗钱内部控制制度

2.在我国，企业债券是按照《企业债券管理条例》规定发行与交易、由（）监督管理的债券。

A.中国证监会

B.中国银监会

C.中国银行业协会

D.国家发改委

3.单独设立银行管理部门，负责辖内国有独资商业银行、政