2023年第三期金融业反洗钱培训(银行业)终结考试答案.docx

推断题

接收境外汇入款的金融机构，应登记汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住宅三项信息，假设境外汇款人住宅不明确的，金融机构可登记资金汇出地名称。

对

《三反意见》由人民银行、税务总局、公安部牵头制定。对

客户洗钱风险分类治理是一项系统性的工作，不需要评估量量体系的支持。错

银行机构在进展联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，觉察客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应拒绝为其办理业务，但无需向公安机关报案。

错

国务院有关金融监视治理机构审批设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当请所在地人民银行审查机构反洗钱内部把握制度的方案，对于不符合本法规定的设立申