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国际金融业务培训测试
1.在办理对公国际业务汇出汇款业务时,收集及审核业务资料的依据是()[单选题]
A.外汇政策
B.反洗钱及制裁合规要求
C.外汇政策和反洗钱及制裁合规要求孰严原则(正确答案)
D.外汇政策和反洗钱及制裁合规要求孰宽原则
2.以下不属于办理国际业务对公汇款业务信息查询内容的是()[单选题]
A.ASONE系统查询到的企业分类名录
B.客户CCS等级
C.LN系统筛查结果
D.业务类型(正确答案)
3.跨境人民币业务报送数据通过哪个系统进行报送?()[单选题]
A.PETS系统
B.ITS系统
C.RCDS系统(正确答案)
D.A
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