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打击走私业务培训课件

•打击走私概述

•走私行为识别与判定

•现场调查与取证技巧

•案件办理程序及要求

•跨部门协作与信息共享机制建立

•风险防范与应对策略

CONTENTS

目录

CHAPTER

01

打击走私概述

走私定义

指违反海关法和国家其他有关法律、法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄国家禁止进出境的物品、国家限制进出境或者依法应当向国家缴纳税款的货物、物品进出境，数额较大、情节严重的行为。

走私危害

走私活动严重破坏国家经济秩序，损害国家经济利益，危害国家安全和社会稳定。同时，走私活动往往与犯罪活动相互勾结，给社会带来极大的危害。

走私定义与危害

保障人民生命财产安全

打击走私活动有助于保障人民生命财

产安全，防止走私分子利用走私渠道

进行毒品、枪支等违禁品的交易和流

通。

促进国际贸易发展

打击走私活动有助于维护国际贸易秩

序，促进国际贸易的公平竞争和健康

发展。

打击走私活动有助于维护国家经济安

全，防止不法分子通过走私手段逃避

海关监管，偷逃税款，侵害国家利益。

打击走私意义

维护国家经济安全

《中华人民共和国海关法》

对海关的监管职责、权力及走私行为的认定和处理等进行了规定，是打击走私活动的重要法律依据。

其他相关法律法规

如《中华人民共和国进出口关税条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等，也为打击走私活动提供了相应的法律依据和支持。

《中华人民共和国刑法》

对走私罪及其刑罚进行了明确规定，为打击走私活动提供了有力的法律武器。

法律法规依据

01

CHAPTER

02

走私行为识别与判定

闯关走私

强行冲闯海关关卡，将禁止或限制进出口的货物、物品非法运入或运出境。

伪报走私

通过伪造、变造进出口货物的品名、数量、规格、价格等单证，骗取海关监管，将禁止或限制进出口的货物、物品非法运入或运出境。

绕关走私

绕越设关地，将禁止或限制进出口的货物、物品非法运入或运出境。

瞒关走私

通过隐瞒、伪装等手段，逃避海关监管，将禁止或限制进出口的货物、物品非法运入或运出境。

常见走私手法

海关人员在口岸、码头、机场等现场对进出口货物、物品进行检查，发现涉嫌走私的线索。

涉嫌走私线索发现

通过情报收集、分析等手段，发现涉嫌走私的线索。

鼓励群众积极举报涉嫌走私的行为，提供线索。

群众举报

情报收集

现场检查

01

报告流程

将初步判定的涉嫌走私行为及时向上

级海关报告，并按照相关规定进行立

案调查。同时，加强与相关部门的协

作配合，共同打击走私行为。

初步判定

根据现场检查、情报收集、群众举报

等线索，对涉嫌走私的行为进行初步

判定。

初步判定及报告流程

CHAPTER

03

现场调查与取证技巧

根据现场情况绘制示意图或平面图，标明重要物品和痕迹的位置，有助于后续分析和取证。

使用相机或手机等设备对现场进行拍照，记录现场情况，为后续分析提供证据。

通过直接观察现场环境、物品摆放、痕迹等，发现异常情况和线索。

现场勘查方法

观察法

收集物证收集书证收集人证保全措施

对收集到的证据进行妥

善保管，防止损坏或丢

失，同时做好证据登记

和交接手续。

证据收集与保全措施

收集与走私活动相关的

物品，如走私物品、运

输工具、包装材料等。

收集与走私活动相关的

书面材料，如合同、发

票、账册等。

寻找目击证人或知情人，

获取他们的证言和证词。

询问技巧运用

询问记录与整理

根据被询问人的性格、文化程度和配合程

度等因素，选择合适的询问方式，如直接询问、引导式询问等。

对询问过程进行详细记录，整理成询问笔

录或录音录像资料，作为后续分析和取证的依据。

运用倾听、引导、追问等技巧，获取被询

问人的真实陈述和有用信息。

了解被询问人的基本情况，明确询问目的

和重点，制定询问计划。

调查询问技巧

CHAPTER

04

案件办理程序及要求

发现存在走私行为，且有一定的

事实材料证明，符合法律规定的立案标准。

立案条件及程序

填写《立案审批表》，报经上级

批准后立案，并指定案件承办人。

立案程序

立案条件

运用原则

依法、及时、适度、有效，确保侦查活动的合法性、公正性和效率性。

侦查措施

包括讯问、询问、查询、冻结、查封、扣押、搜查、鉴定等。

侦查措施运用

结案程序

撰写《结案报告》，报经上级批准后结案，并将案件材料归档保存。同时，根据

案件情况决定是否移送起诉或撤销案件。

结案标准

案件事实清楚，证据确实