反洗钱考试题库（四）.pdfVIP

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反洗钱考试题库（四）

您的姓名：［填空题］**

1.金融机构应定期开展反洗钱内审计，加强对业务条线（门）或其分支机构反

洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题（）。［单选题］

A、是（正确答案）

B、否

2.金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协

助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作（）。［单选题］*

A、是（正确答案）

B、否

3.对于客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金

该用户很懒，什么也没介绍

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认证主体遵化市龙源小区微传网络工作室

IP属地河北

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