中航高科2023年度独立董事述职报告.pdfVIP

中航航空高科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事

管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚

持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出

席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发

表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，

促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一)独立董事简介

公司第十届董事会现任独立董事三名:潘立新女士、陈

恳先生、徐樑华先生，人数为全体董事的三分之一，符合相

关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与

考核委员会、提名委员会。其中:审计委员会、薪酬与考核

委员会、提名委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立

董事均占多数。独立董事的个人工作履历、专业背景及兼职

情况如下:

潘立新:女，1968年2月生，博士研究生学历，教授。

历任中南工学院管理系教师。现任北京航空航天大学经济管

理学院会计系教授，中国注册会计师协会非执业会员，全国

MBA教指委管理案例共享中心评审专家，中欧国际商学院案

例中心“中国工商管理国际案例库”学科编辑，中航航空高

科技股份有限公司独立董事。

陈恳:男，1954年11月生，博士研究生，清华大学教授

/机器人学科首席研究员，国务院特殊津贴专家。历任清华

大学制造工程所所长，机械学位委员会主席，航空先进制造

装备及自动化联合研究中心主任，清华天津高端装备院专业

委员会主席和机器人工程所所长。现任清华大学机械工程系

教授，成都立航科技股份有限公司独立董事，苏州绿的谐波

传动科技股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限

公司独立董事。

徐樑华:男，1960年5月生，硕士研究生，教授，博士

生导师。历任北京化工大学材料科学与工程学院副院长。现

任国家碳纤维工程技术研究中心主任，北京化工大学碳纤维

及复合材料研究所所长，中航航空高科技股份有限公司独立

董事。

(二)关于独立性的说明

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外

的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技

术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务;除独立

董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构

和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独

立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席会议情况

1.出席股东大会及董事会会议的情况

报告期内，公司共召开股东大会1次、董事会会议7次。

独立董事参加会议情况如下：

表：2022年度独立董事参加董事会及股东大会情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

是否

董事本年应是否连续

独立亲自以通讯出席股东

姓名参加董委托出缺席两次未亲

董事出席方式参大会的次

事会次席次数次数自参加会

次数加次数数

数议

潘