603912：佳力图董事会关于独立董事独立性情况的专项意见.pdfVIP

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董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》等要求，南京佳力图机房环境技术股份

有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事赵湘莲女士、

唐婉虹女士、丛宾先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生及其直系亲属和

主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立

董事赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生不存在《上市公司独立董事管理

办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独

立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足

够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股

东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司

独立董事赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生符合《上市公司独立董事管

理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

中对独立董事独立性的相关要求。

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