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关于公司股权激励的股东决议书

鉴于：

1.为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和经营者、员工个人利益结合在一起，促进公司长期稳定的发展；

2.根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，以及《公司章程》的有关规定，公司拟实施股权激励计划；

3.公司已经聘请专业机构对股权激励计划进行了详细的研究和设计，并编制了《股权激励计划（草案）》；

4.《股权激励计划（草案）》已经公司董事会审议通过，并依法履行了信息披露义务。

现经股东会审议，作出如下决议：

一、同意公司实施股权激励计划，激励对象为公司的高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及对公司有重大贡献的人员。

二、授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜，包括但不限于：

1.制定和调整股权激励计划的具体方案；

2.确定激励对象的范围和名单；

3.确定激励对象的获授条件、获授数量、获授价格等；

4.确定激励计划的实施时间、解锁/行权条件、解锁/行权期等；

5.办理与激励对象签订股权激励协议的相关事宜；

6.办理与股权激励计划相关的其他事宜。

三、公司董事会应当根据股权激励计划的规定，制定具体的实施方案，并报股东会审议通过后实施。

四、公司应当依法履行股权激励计划的信息披露义务，包括但不限于激励计划的具体内容、激励对象的名单、获授条件、获授数量、获授价格等。

五、公司董事会应当对股权激励计划的实施情况进行监督，确保股权激励计划的实施符合法律法规的规定，不得损害公司及股东的利益。

六、本决议自股东会审议通过之日起生效。

特此决议。

公司股东会

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