反洗钱防洗钱知识培训课件.pptx

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反洗钱防洗钱知识培训PPT课件目录第一部分:反洗钱概述第二部分:反洗钱知识第三部分:反洗钱的风险和挑战第一部分:反洗钱概述第一部分:反洗钱概述什么是洗钱:洗钱是指将非法获得的资金通过一系列交易活动使其看起来像是合法收入的过程。为什么要反洗钱:反洗钱是为了防止犯罪分子通过洗钱手段掩盖犯罪所得,保护金融体系的安全和稳定。第一部分:反洗钱概述反洗钱的法律基础:我国《洗钱防止法》等相关法律法规对反洗

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