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海通证券股份有限公司关于
上海罗曼照明科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海
罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“罗曼股份”或“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督
导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，
对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282号）核准，公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A股）股票2,167万股，发行价格为27.27元/股，募集资金总
额为59,094.09万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为52,854.88万元。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月21日对公司首次公开发行
的资金到位情况进行了审验，并出具了“上会师报字[2021]第4487号”《验资
报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目金额（万元）
募集资金总额59,094.09
减：发行费用6,239.21
募集资金净额52,854.88
减：募集资金项目投入48,836.80
以闲置募集资金购买理财产品20,000.00
以募集资金置换预先投入自筹资金的金额616.06
募集资金专项账户手续费支出1.40
注销募集账户利息余额转出1.30
1
项目金额（万元）
加：闲置募集资金购买理财产品赎回20,000.00
募集资金理财产品利息收益449.62
募集资金专项账户存款利息收入85.24
募集资金专项账户余额3,934.18
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股
票上市规则》及《上
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