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反洗钱学问竞赛试题库〔2023年〕一、填空〔共28题〕
1、金融机构应当依据规定向〔中国反洗钱监测分析中心〕部门报告人民币、
外币大额交易和可疑交易。
2、〔中国人民银行〕是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进展监视治理。
3、为了给反洗钱信息的分析、调查和侦查供给有关资料、信息的依据，金融机构应当建立客户身份资料和(交易记录〕保存制度。
4、金融机构通过第三方识
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