反洗钱非现场检查管理办法.docx

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反洗钱非现场检查治理方法

反洗钱非现场检查治理方法〔试行〕

〔银发[2023]254号〕第一章总则

第一条为标准反洗钱非现场监管工作，催促金融机构认真履行反洗钱义务，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告治理方法》等有关法律和规章的规定，制定本方法。

其次条本方法适用于在中华人民共和国境内依法设立的以下金融机构：〔一〕政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用使用社；

〔二〕证券公司、期货公司、基金治理公司；

〔三〕保险公司、保险资产治理公司；

〔四〕信托公司、金融资产治理公司、财务公司、