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合规学习测试题(55期)[复制]

您的姓名：[填空题]*

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1、案件风险信息报告中案件涉及金额以（）时公安、司法机关确认的金额为准。[单选题]*

A、报案

B、立案(正确答案)

C、结案

D、自首

2、以下不符合本行员工行为管理要求的是（）。[单选题]*

A、本行员工不得与公司、个人及其他可能的各类客户有除正常工作履职范围外的任何非正常往来行为

B、本行员工账户之间不得发生大额、频繁的资金往来

C、本行员工个人账户不得从事其他与个人日常开支无关的大额、过渡性的资金往来

D、本行员工不得利用其在本行的个人账户从