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本公开提供的非法资金转移风险处理方法、装置、存储介质及电子设备，该方法包括：获得用户账户的交易数据；对交易数据进行交易行为分析，获得与用户账户对应的交易行为特征；在交易行为特征为预设可疑行为特征的情况下，获得用户账户的客户信息；利用客户信息和交易数据，确定与用户账户对应的非法资金转移风险等级；执行与非法资金转移风险等级匹配的预警方案。本公开依据用户账户对应的账户交易特征，确定非法资金转移风险等级，可以对不同非法资金转移风险等级的用户账户采取差异化的预警方案，从而合理利用反非法资金转移的有限资源，
(19)国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号CN117808479A
(43)申请公布日2024.04.02
(21)申请号202311851316.7
(22)申请日2023.12.29
(71)申请人中国建设银行股份有限公司河北省
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