- 1、本文档共163页,其中可免费阅读49页,需付费61金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2024年江苏省反洗钱知识竞赛考试题库含(答案)
一、单选题
1.2016年6月初,中国银联接到()单银行通报,他们警方抓获一名犯罪嫌
疑人携大量无卡面信息的白卡在ATM反复取款。
A、香港
B、美国
C、日本
D、德国
答案:C
2.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,金融机构应当在向中国反洗钱
监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行
或者其分支机构报告,并配合()。
A、反洗钱检查
B、反洗钱走访
C、反洗钱问询
D、反洗钱调查
答案:D
3.在大额交易和可疑交易
您可能关注的文档
- 高考化学必备知识点大全,,高考化学解题技巧汇总.pdf
- 2020年《安全生产法》完整题库800题(含标准答案).pdf
- 2024年海南省无人机测绘操控员竞赛备考试题库(含答案).pdf
- 2020年LTE各厂家L1-L3考试题库1088题(含标准答案).pdf
- 2024年杭州市高三二模英语试卷及答案.pdf
- 高考化学解题思路汇总及归纳.pdf
- 2024年河北开放大学《素描(1》课程参考试题库(含答案).pdf
- 2024年河北省高考语文适应性试卷.pdf
- 高考数学(文)二轮复习作业手册(新课标·浙江专用)限时集训.pdf
- 2020年LTE各厂家L1-L3模拟考试1088题(含标准答案).pdf
- 中央电大行管本科《城市管理学》期末考试试题及答案.pdf
- 2024年中央电大行政管理本科管理哲学期末复习题参考答案.pdf
- 第2章 声现象 课后练习题(含答案)2023—2024学年八年级物理人教版上册.pdf
- 初中物理《杠杆》随堂测试题(含答案).pdf
- 2021-2022学年河南省平顶山市舞钢市苏教版四年级下册期末学情评价数学试卷.pdf
- 植物生产与环境概述 综合测试A卷(含答案).pdf
- 2023年山东省烟台市口腔执业医师综合练习真题(含答案).pdf
- 中考英语情态动词巩固练习题有答案.pdf
- 2024国家开放大学本科《建设监理》形考作业(含答案).pdf
- 兰州资源环境职业技术大学教师招聘考试真题2022.pdf
最近下载
- 干部选拔任用制度问题调查问卷.doc
- 平台+模块、课证融通课程体系(源文件可编辑).pptx
- The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor《木乃伊3(2008)》完整中英文对照剧本.docx VIP
- 新粤教版B版信息技术八年级下册全册同步课件.ppt
- 《采购风险管理》课件.pptx VIP
- 全国十省市2024年中考英语真题试卷含答案.docx
- 小学四年级下册数学期中测试卷及答案【网校专用】.docx
- 2023年副主任医师(副高)-职业病学(副高)历年考试真题试卷摘选答案.docx
- 2024行政执法考试试题与答案.pdf VIP
- 电导率仪仪器验证方案电导率仪仪器验证方案.pdf
文档评论(0)