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2024年电子银行业务部员工“数商提升”培训试卷含答案
1.统筹金融消费者权益保护工作的是？[单选题]*
中国人民银行
国家金融监督管理总局(正确答案)
中国证券监督管理委员会
国家发展和改革委员会
答案解析：国家金融监督管理总局统筹金融消费者权益保护工作
2.近年监管处罚个人最多的是？[单选题]*
大额交易和可疑交易报告报送
信贷业务违规
内控管理不到位
客户身份识别(正确答案)
答案解析：近年监管处罚个人最多的是客户身份识别
3.“客户身份识别”遵循的基本原则？[单选题]*
强化尽职调查措施
从源头上防范洗钱活动
了解你的客户(正确答案)
确认和核实客户身份及其交易的真实性
答
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