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富源县联社2024年1季度运管条线培训考试题附答案
按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存()年。[单选题]
A、3年
B、5年(正确答案)
C、10年
D、15年
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常()、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。[单选题]
A、资金来源
B、经营活动(正确答案)
C、资金用途
D、经济状况
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。[单选题]
A、核对
B、登记
C、核对并登记(正确答案
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