成立子公司议案（精选16篇）.docxVIP

Word

PAGE

PAGE1

成立子公司议案（精选16篇）

成立子公司议案（精选16篇）

成立子公司议案篇1

公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力气，拟在深

圳设立分公司，基本状况如下：

1.拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2.分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

3.营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)

4.经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批

发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、修理。

计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号

设备的安装。

5.分公司负责人：何健明

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

20xx-7-23

成立子公司议案篇2

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确?????和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担当责任。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关状况公告如下：

公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司

公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层

法定代表人：高庆寿

注册资本：1000万

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：石油、自然?气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息询问;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术询问、技术服务。

营业期限：长期

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

成立子公司议案篇3

关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的议案

股票简称：新兴铸管股票代码：000778

新兴铸管股份有限公司

关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的公告

一、交易概述

新兴铸管股份有限公司(以下简称公司或本公司)鉴于以下缘由：

1、公司与AdvancedExplorationsInc.(下称AEI)于20xx年10月28日签署了《协议书》，商定由公司认购AEI发行的500万加元零息可转换债券。

2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会其次十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的具体状况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。

3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。

为顺当完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。

依据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理方法》规定的重大资产重组。

本次交易无需提交股东大会审议。

本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。

二、拟设立的全资子公司基本状况

(一)公司注册

1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为新兴铸管(香港)有限公司(下称铸管香港)。

2、铸管香港作为《协议书》的履约主体，由该公司担当《协议书》所商定应由公司担当的权利义务。

3、铸管香港为公司的全资子公司，公司持有100%股份。

4、铸管香港注册资本为3850万港元。

(二)公司管理

1、铸管香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。

2、铸管香港的总经理、财务总监由董事会自公司推举人选中聘任。

3、铸管香港重大经营事务由其董事会依据公司章程打算。

(三)公司业务