反洗钱工作总结范文精选.pdfVIP

就其内容而言，工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统

的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出

引以为戒的经验。下面是小编给大家精心挑选的工作总结，希望能帮

助到大家!

反洗钱工作总结篇一

为全面推进反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法

洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保

证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广

泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据区联社

要求，我社于20_年10月24日—31日开展了“金融机构反洗钱宣传

周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有

效开展，取得了较好的成效。

一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反

洗钱知识的学习。

1.深刻领悟反洗钱工作的重要性。我们注重了全体人员的学习，

并每季进行集中学习一次有关反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认

识。

2.有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控

制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，

就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极

性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实

履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗

钱专业队伍的建设工作，通过与公安部门的合作，强化了反洗钱意识，

初步形成了一支反洗钱工作队伍。

二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗

钱宣传周活动有序开展，

了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速

成立了以主任为组长，全体员工为成员的反洗钱工作领导小组，与此

同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、

其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形

成合力。

二是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反

洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及

时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做

好反洗钱工作责任意识;

三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一是在所辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向

社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗

钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对

社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们以

散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的

法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传

的同时，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法

律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉

性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金

的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金

的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的

有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止

了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传

周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户

晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，

安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。举办这次

“反洗钱知识宣传周”活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些

不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作和一些

民众对此项工作认识不够、使命感不强，公众在办理业务时，不积极

配合反洗钱工作等。

反洗钱工作总结篇二

自开展反洗钱工作以来，__银行在人民银行和行领导的大力支持、

帮助下，认真贯彻执行《反洗钱法》，根据《中华人民共和国反洗钱

法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报

告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录

保存管理办法》等相关法律规定和__银行的各项规章制度，在培训和

宣传相结合的同时不断提升__银行员工对反洗钱工作的认识，切实履

行反洗钱业务，进