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2023年年度报告
公司代码:603311公司简称:金海高科
浙江金海高科股份有限公司
2023年年度报告
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2023年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人丁伊可、主管会计工作负责人任飞及会计机构负责人(会计主管人员)郭秋艳声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红
利人民币0.8元(含税),无送红股及转增。截至2023年12月31日,公司总股本为235,883,907股
,以此计算预计共计派发现金红利1,887.07万元(含税),本年度公司现金分红占2023年度合并
报表归母净利润的比例为38.36%。该利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资
者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细
描述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论
与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(四)可能面对的风险”部分的内容。
十一、其他
√适用□不适用
审计委员会认为:公司2023年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定,公司2023年
度报告及摘要的编制符合相关规定,如实反映了公司2023年度整体经营运行情况,能够准确、
客观、真实地反映公司年度财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的行为。
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2023年年度报告
目录
第一节释义3
第二节公司简介和主要财务指标4
第三节管理层讨论与分析8
第四节公司治理37
第五节环境与社会责任49
第六节重要事项55
第七节股份变动及股东情况71
第八节优先股相关情况76
第九节债券相关情况77
第十节财务报告77
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人
员)签名并盖章的财务报表。
备查文件目录
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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