北方稀土2023年年度报告全文.pdf

公司代码：600111公司简称：北方稀土

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2023年度报告

二〇二四年四月十八日

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2023年度报告全文

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度

报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名

董事长王臣工作原因吴永钢

董事瞿业栋公务出差张庆峰

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留

意见的审计报告。

四、公司负责人王臣、主管会计工作负责人宋泠及会计机构负责人

（会计主管人员）宋泠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完

整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2023年度母公

司实现净利润808,702,873.05元，提取法定盈余公积80,870,287.31元，

加上年初未分配利润14,839,037,234.21元，减去2022年度已分配现金股

利614,561,193.14元，截至2023年12月31日，母公司实际可供分配利润

14,952,308,626.81元，资本公积金11,459,705.56元。

2023年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。

截至2023年12月31日，公司总股本3,615,065,842股，以此计算拟合

计派发现金红利253,054,608.94元（含税），现金分红总额占公司本年度

实现归属于上市公司股东的净利润的10.67%。本次利润分配后母公司剩余

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2023年度报告全文

未分配利润14,699,254,017.87元转入下一年度。本年度公司不送红股，

不进行资本公积金转增股本。

如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟

维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。

本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确

定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认

识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、

准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述了存在的经营风险，敬请查阅第三节管理层讨

论与分析“可能面对的风险”相关内容。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义1

第二节公司简介和主要财务指标3

第三节管理层讨论与分析8

第四节公司治理52

第五节环境与社会责任87

第六节重要事项97

第七节股份变动及