（2024）反洗钱知识竞赛题库（含答案）.pptxVIP

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（2024）反洗钱知识竞赛题库（含答案）

一、单选题

1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（B）否则，金融机构有权拒绝

A．行员证B．执法证Ｃ．检查证Ｄ．身份证

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人

员不得少于（D）人。否则，金融机构有权拒绝Ａ.５Ｂ.3Ｃ.１Ｄ.２

《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户

身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（A）罚款。

A．处50万元以上500万元以下 B．处50万元以上200万元以下4．处20万元以上500万元以下 D．处30万元以上500万元以

该用户很懒，什么也没介绍

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