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2023年年度报告

公司代码：600777公司简称：新潮能源

山东新潮能源股份有限公司

2023年年度报告

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2023年年度报告

重要提示

一、本公司董事会及除董事戴梓岍、独立董事赵庆外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内

容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

董事戴梓岍、独立董事赵庆无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：董事

戴梓岍认为：既然会计师事务所对于审计报告出具无保留的意见，却在《内部控制审计报告》给

了否定意见，那这个内控事项对公司经营、对报表出具的影响到底是什么，如果影响不大，出具

否定意见是否恰当，会计师事务所没有说明，所以对年报无法给出判断，且不完全认同议案中有

关内部控制有关的描述；独立董事赵庆认为：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

否定意见的内部控制审计报告，出于对会计师内控审计意见的尊重，并在此基础上独立判断，仅

不同意《2023年年度报告及摘要》中与内部控制相关的表述内容。请投资者特别关注。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘斌、主管会计工作负责人BingZhou及会计机构负责人（会计主管人员）林娜

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并净利润

2,595,546,767.72元，其中归属于母公司所有者的净利润为2,595,546,767.72元。2023年末，母

公司未分配利润余额为-2,378,656,911.87元；截至2023年12月31日，公司资本公积余额为

6,657,204,139.08元，其中可以转增为股本的余额为6,639,791,337.94元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于2023年度母公司可供股东分配利润为

负，母公司无可供分配利润，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送

红股,不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投

资者注意投资风险。

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2023年年度报告

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

2020年11月，广州农村商业银行股份有限公司因信托违约起诉包括公司在内的多家公司及

自然人，要求本公司根据《差额补足协议》承担差额补足义务35.82亿元。2022年2月，公司收

到《广州市中级人民法院民事判决书》(2020)粤01民初2011号，判定公司及另外两家公司分别

在1,585,666,666.67元范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿涉案债务的二分之一部分承

担赔偿责任，同时分别在7,978,551元范围内承担部分诉讼费用。2023年2月，公司收到《广东

省高级人民法院民事判决书》（2022）粤民终1734号，判定公司、中捷资源投资股份有限公司分

别在95,140万元的范围内对华翔（北京）投资有限公司不能清偿判决第一项债务的部分向广州农

村商业银行股份有限公司承担赔偿责任；伊立浦集团股份有限公司在80,869万元的范围内对华

翔（北京）投资有限公司不能清偿判决第一项债务的部分向广州农村商业银行股份有限公司承担

赔偿责任；并由上述3家公司分别在4,787,130.6元范围内承担一审案