2023年反洗钱阶段终结测试试题库.pdfVIP

2023年反洗钱阶段终结测试试题库.pdf

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一、推断题

1.2023年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代商、贵金属和宝

石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务供应者。

对（）

2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管方法》规定，当受益人恳求

保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被

保险人之间的关系。错（）

3.反洗钱内部限制的检查、评价部门应当也是内部限制制度的制定和执行部门

该用户很懒，什么也没介绍

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IP属地河北

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