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2024年中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷含答案讲解.docxVIP

2024年中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷含答案讲解.docx

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    2024年中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷含答案讲解

    单选题（共20题）

    1.商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

    商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

    A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

    B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

    C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

    D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

    【答案】C

    2.风险限额管理不包括（）环节。

    风险限额管理不包括（）环节。

    A.风险限额设定

    B.风险限额监测

    C.超限额处理

    D.风险限额识别

    【答案】

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