原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
《商业银行合规风险管理及案例分析》测试题[复制]
一、单选题
1.合规应从（）做起。[单选题]*
A.高层(正确答案)
B.中层
C.基层
D.信贷业务人员
2.（）易产生风险，最终有可能形成案件。[单选题]*
A.合法经营
B.合规经营
C.不合规经营(正确答案)
D.正常经营
3.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在（）以上的，应予立案追诉。[单选题]*
A.10万元
B.20万元(正确答案)
C.30万元
D.40万元
4.《反洗钱法》第16条规定，金融机构应当按照规定建立（）。[单选题]*
A.个人信息识别制度
B.客户身份识别制度(正确答案)
C.人脸信息识别
文档评论（0）