股改文件——创立大会暨第一次股东大会通知.doc

股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议通知

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关于召开股份有限公司

创立大会暨第一次股东大会的通知

根据《公司法》的规定，股份有限公司（以下简称“公司”）筹备工作组决定召开公司创立大会暨第一次股东大会，现将此次会议有关事宜通知如下：

会议基本情况

会议时间：2021年【】月【】日（星期【】）上午【】：【】

会议地点：公司办公室

会议方式：现场记名投票表决

会议议案

创立大会暨第一次股东大会拟审议下述议案：

关于整体变更设立股份公司及其筹办情况的议案

关于审议股份公司设立费用情况报告的议案

关于审议《公司章程（草案）》的议案

关于审议《股东大会议事规则》的议案

关于审议《董事会议事规则》的议案

关于审议《监事会议事规则》的议案

关于审议《关联交易管理和决策制度》的议案

关于审议《对外担保管理办法》的议案

关于审议《内部审计制度》的议案

关于选举第一届董事会董事的议案

关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案

关于授权董事会办理公司设立事宜的议案

关于聘请审计机构的议案

二、会议出席对象

发起人或其委托代理人；

筹备工作组的成员。

其他事项

参会及登记办法

若委托代理人出席的，代理人应出具授权委托书和本人身份证到会议联系人处登记。

会议联系方式

联系地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

手机：

电子邮件：

传真：

特此通知。

股份有限公司

筹备工作组

2021年【】月【】日

附注：

1.凡出资认购股份公司股票的认股人均可由本人亲自出席或书面委托代理人出席创立大会，并行使表决权。如书面委托代理人出席创立大会，请按照本函附件的格式签署委托书，委托代理人凭委托书正本参加创立大会。

2.股份公司创立大会会期半天。