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快侦快破抽丝拨茧——侦破徐某微涉嫌合同诈骗案

1案情介绍2犯罪手法及案件特点3侦办过程与方法4侦办经验与建议CONTENTS

——侦破徐某微涉嫌合同诈骗案

快侦快破抽丝拨茧——侦破徐某微涉嫌合同诈骗案案情介绍2015年12月，犯罪嫌疑人徐某微经受害人陈某成公司员工介绍，与陈某成合作纸巾贸易并顺利博取了陈某成的信任

快侦快破抽丝拨茧——侦破徐某微涉嫌合同诈骗案2016年3月，徐某微为骗取陈某成钱款，向陈某成提出所谓合作日化产品出口贸易，即在国内采购牙膏、肥皂、香体喷雾等日化产品，然后通过货运代理出口到中东、非洲，双方约定由陈某成出资三分之二、徐某微出资三分之一，由陈某成代为收到全部货款后按出资比例分成合作伊始，陈某成根据徐某微的要求，陆续向徐某微指定的所谓日化产品供应商的银行账户汇款3600多万元人民币以采购货物，但上述账户实际为徐某微实际控制，陈某成的汇款到账后，徐某微并没有用于采购日化产品，而是当即转移至其个人账户及其控制的多个账户洗白资金，部分资金最终以贸易的名义回款到陈某成账户，部分资金被徐某微用于还债等挪作他用由于陈某成不断收到回款，因此对与徐某微合作出口贸易一事深信不移，并持续进行投入

快侦快破抽丝拨茧——侦破徐某微涉嫌合同诈骗案2016年9月，徐某微在假装与陈某成进行日化产品出口贸易的同时，又向陈某成提出合作非洲白芝麻进口贸易，并自称其系尼日利亚某公司的大股东，可以提供货源陈某成信以为真，与徐某微约定由其出资80％、徐某微出资20％，向尼日利亚某公司采购合计约570万美元的白芝麻，然后转售给国内三家采购商2016年10月至2017年1月，徐某微让陈某成将白芝麻采购款共3200万元人民币陆续汇到其个人账户及其指定的香港账户中，然后谎称将资金用于采购徐某微将资金分散转移到其控制的其他账户，其中：部分资金被当做日化贸易的回款回流到陈某成账户，部分资金用来归还另一案件受害人吴某南在这过程中，徐某微仅向尼日利亚某公司支付了少量订金，导致尼日利亚某公司仅向其中一家国内采购商交付了少量白芝麻，陈某成也仅收回39.9万美元(300万元人民币)货款

快侦快破抽丝拨茧——侦破徐某微涉嫌合同诈骗案经查，犯罪嫌疑人徐某微以非法占有为目的，通过先小额履行合同，诱骗对方当事人信任并继续签订和履行合同，串通日化工厂及货运代理虚构贸易，通过拆东墙补西墙的回款方式，隐瞒资金真实用途，骗取陈某成2900万元人民币投资款，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，涉嫌合同诈骗犯罪2017年6月，陈某成无法与徐某微取得联系，遂向公安机关报案

快侦快破抽丝拨茧——侦破徐某微涉嫌合同诈骗案犯罪手法及案件特点(一)先小额履行或部分履行合同，诱骗受害人继续签订和履行合同1.纸巾出口业务，由陈某成提供10万美元融资款，月息1.5%，陈按期收回融资款及利息

快侦快破抽丝拨茧——侦破徐某微涉嫌合同诈骗案2.合作日化产品出口贸易，投资后回款不断，再次博取陈某成信任3.合作白芝麻进口贸易，以国内三家公司有需求为由，开具信用证进行采购，并与徐某微签订购销合同及个人担保函，保证白芝麻供应。仅交付了39.9万美元(300万元人民币，不到十分之一)白芝麻，陈某成只收到对应金额的信用证收款，余下信用证收款均未收到。仅交付了39.9万美元(300万元人民币，不到十分之一)白芝麻，陈某成只收到对应金额的信用证收款，余下信用证收款均未收到(二)通过拆东墙补西墙的回款方式，让受害人误认为生意在正常开展，继而逐步将受害人钱款非法占有

快侦快破抽丝拨茧——侦破徐某微涉嫌合同诈骗案2.徐某微让陈某成将3200万元白芝麻采购款转至其指定账户，但徐某微并没有如约转到尼日利亚某公司而是自行支配，其中的1100多万元通过其控制的账户返还给陈某成，并告知是前期日化贸易回款及利润。拖延白芝麻交货，继而卷款潜逃1.徐某微让陈某成陆续将3600多万元人民币货款转到所谓的日化工厂账户，但上述工厂均由徐某微虚构、账户均由徐某微控制。其中有1300万元根据贸易合同陆续转回陈某成账户0102

快侦快破抽丝拨茧——侦破徐某微涉嫌合同诈骗案侦办过程与方法(一)接案即办，迅速采取限制出境措施，成功阻拦犯罪嫌疑人外逃受理案件，前往公司核查，已人去楼空，据此推定徐某微有逃匿行为，采取限制出境措施，欲离境即被阻止(二)深入侦查，通过数据服务实战，挖掘蛛丝马迹

快侦快破抽丝拨茧——侦破徐某微涉嫌合同诈骗案1立案后，开展一系列的侦控工作，商量如何躲避公安机关追查，串供等2(三)迎难而上，多渠道收集证据，成功抓获犯罪嫌疑人3(四)抽丝剥茧，经过缜密细致地调查，嫌疑人无法抵赖4徐某微在被抓获后极力撇清与陈某成的相关合作，供述前后矛盾，与两人商定的合作方式和国际贸易合作惯例相违背。书证(徐某微提供给陈某成