2024年中级银行从业资格《（风险管理）实务》考前通关必练题库（含答案）.docx

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2024-05-24 发布于山东
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2024年中级银行从业资格《（风险管理）实务》考前通关必练题库（含答案）.docx

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我为你总结的摘要如下2024年中级银行从业资格《风险管理实务》考前通关必练题库含答案该库包含单选题判断题案例分析题以及综合题四个部分，涵盖了《风险管理》中的关键知识点和实践应用复习备考时，考生可以根据自身情况选择合适题目进行答题同时，我们也会提供详细的答案解析和练习题，帮助考生提高解题能力

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2024年中级银行从业资格《风险管理》考前通关必练题库（含答案）

一、单选题

1.反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易与可疑交易报告制度

D、涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

答案：A

解析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心