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天安财产保险股份聊城中心支公
司大额交易和可疑交易报告治理方法
第一章 总则
第一条为防止利用公司进展洗钱活动，标准公司反洗钱操作，进一步完善公司反洗钱内部掌握，依据《中华人民共和国反洗钱法》、
《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告治理方法》、《金融机构报告涉嫌恐惧融资的可疑交易治理方法》等有关法律法规，以及《天安保险股份反洗钱内掌握度》，制定本方法。
其次条大额交易和可疑交易报告是有效防范洗钱风险的一项根底工作和重要手段，应切实履行相关反洗钱义务。
第三条各部门应严格依据遵守保密原则，对大额交易和可疑交易数据信息妥当保管，非依法律规定，公司任何部门和个人不得泄露。
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