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总裁办公会议事规则

第一条为建立和完善XX开发有限责任公司管理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。

第二条公司总裁办公会（以下简称办公会）是公司管理层议定日常经营管理事项的行政会议，是管理层最高议事决策形式。办公会的决策必须符合公司章程的规定，并与公司董事会的决议精神相一致。

第三条办公会分为决策会议、工作例会和专题会议三种形式。其中决策会议在出现需要决策的事项时随时召开，主要就公司人事、薪酬、房价等董事会授权的、涉及到干部员工切身利益的重大问题作出决策；工作例会通常情况于每双月底召开，主要内容是布置、安排、检查、督办、协调日常工作，研究解决执行中遇到的各种问题；专题会议通常根据工作需要适时组织召开，主要内容是专题研究、议定经营管理工作中的重要事项。

第四条办公会通常情况下由公司总裁负责召集并主持，特殊情况下可经董事长或总裁批准同意委托总监召集和主持；综合人力资源部负责通知参会和列席人员会议时间、地点。

第五条决策会议的参会人员为董事长、总裁、董事长代表、总监、综合人力资源部、审计监察部及财务部负责人。工作例会的参会人员为决策会议成员和公司各部门主要负责人。专题办公会的参会人员通常是董事长、总裁、分管领导，有必要时相关部门的负责人及其它相关人员也可以参加。

根据工作需要和保密的要求，公司董事长或总裁可适当调整办公会参会人员的人数，但必须符合本规则的相关规定。

第六条按照本规则的规定，应参加公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经办公会主持人同意。

第七条办公会议定事项的范围

公司下列工作事项必须经决策会议研究决定：

（一）内部机构及用人职数设置、调整，公司领导分工和各部门职能的划分；中层干部的任免和录用；

（二）按权限审议批准公司经营管理工作的各项规章制度；

（三）职工薪酬（工资、奖金等）标准及调整方案，有关职工福利方面的其他重要安排；

（四）决定公司奖金的提取额度，批准其分配方案；

（五）研究批准下属子公司、分公司上报的重大事项；

（六）制定调整销售价格及优惠政策；

（七）项目规划方案（除报董事会批准的重大项目外）及建设标准等级的审定；

（八）重大奖励、处分事项，重大事故调查、处理和责任追究等；

（九）公司从事融资投资项目、资本营运、资产经营等方面的重要事项；

（十）公司章程规定的或董事会授权的由总裁办公会议定的其他重大事项。

公司下列工作事项必须经工作例会研究决定：

（一）讨论研究公司经营管理工作的各项规章制度；

（二）公司营销计划的审定；

（三）工程项目成本预算计划、工程结算、项目总结和质量管理方案的审定；

（四）制定公司干部员工的年度培训计划，批准年度培训经费；

（五）公司经营管理工作中的重点、难点问题；

（六）布置落实工作计划、方案并进行检查；

（七）传达上级重要文件、会议精神，听取重要的工作情况汇报；

（八）公司经营运作、企业文化、安全生产、招商引资、法律事务（包括主动提起诉讼的批准）等方面重要事项；

（九）公司日常工作中需议定的其他事项。

公司下列工作事项可经专题办公会研究决定：

（一）公司内部各部门间或子公司、分公司间的普通工作人员调动调整；

（二）普通工作人员的招聘录用（不增加公司用人总职数，如增加则应由决策会议决定）；

（三）对某一部门相关的规章制度进行部分修改、完善；

（四）项目具体营销方案的调整；

（五）对各项目房价优惠的审批权限的确定;

（六）施工单位让利幅度、监理费用标准；

（七）涉及到规划、成本较大变化的项目变更（包括业主提出的较大或涉及其他业主的项目变更）；

（八）金额在5万元以内的对外投资、捐赠、预算外支出项目的确定,超过5万元的须报董事会批准；

（九）董事会或董事长决定其他应由专题办公会审定的事项。

第八条决策会议、工作例会、专题办公会召开时，必须对所议事项形成书面决议或会议纪要，以便执行和存档查阅。

第九条办公会议题的确定：

办公会议题内容一般通过以下三种方式提出和确定。

（一）公司主要领导（董事长、总裁）认为需要办公会研究的事项直接列为议题内容；

（二）公司总监等主要负责人就其职能分工认为需提交办公会研究事项，报公司主要领导审定后，列为议题内容；

（三）公司各部门负责人根据部门工作情况认为需要提交办公会研究事项，由部门负责人报分管领导同意，再由分管领导报公司主要领导审定后，列为议题内容。

办公会议题确定后，相关部门应及时准备会议材料，综合人力资源部负责其他会务保障工作。

第十条办公会通常情况下不应临时增加和取消议题。特殊情况下必须临时提请办公会研究决定的事项，应在会前经主持人批准。因董事长、总裁外出或主持人因紧急事项需