abfhdn反洗钱试题1分析和总结.docx

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懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉 ;它剥夺你对前途的希望，割断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。

—罗兰

夫子庙支行反洗钱培训考试试题

姓名 得分

一、填空题（每空5分，共计50分）

1、反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）犯罪、

（ ）组织犯罪、（ ）犯罪、

（ ）犯罪、（ ）犯罪、

（ ）犯罪、（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

2、洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的（ ）原则，破坏市场经济（ ），损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的（ ），而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

二、选择题：（每题5分，共计25分）

1、反洗钱适用的机构：（ ）

A、商业银行B、商场

C、房地产公司D、古玩商店

2、我国的反洗钱的法律：（ ）

A《中华人民共和国反洗钱法》

B《中华人民共和国中国人民银行法》C《金融机构反洗钱规定》

D《储蓄管理条例》

3、在职责范围内履行依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理反洗钱行政主管部门有：。（ ）

A中国银行业监督管理委员会B中国证券监督管理委员会

C中国保险监督管理委员会

D中国银行业协会

4、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可进行反洗钱现场检查项目有：（ ）

A进入金融机构进行检查；

B询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；

C查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；

D检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

5、现场检查时，检查人员应为（ ）人。并应出示执法证和检查通知书。

A1人

B2人以上C3以下人D必须4人

三、判断题（每题2.5分,共计5分）

1、从事汇兑业务机构不适用对金融机构反洗钱监督管理的规定。（ ）

A正确 B错误

2、中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当独立进行，不需与其它部门进行配合、协作。（ ）

A正确 B错误

四、简答题（每题10分,共计20分）1、反洗钱的意义

2、中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责：