2024年反洗钱知识竞赛考试题库大全-下（多选、判断题汇总）.docxVIP

2024年反洗钱知识竞赛考试题库大全-下（多选、判断题汇总）.docx

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2024年反洗钱知识竞赛考试题库大全-下（多选、判断题汇总）

多选题

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列（）行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

A、违反保密规定，泄露有关信息的

B、故意提供虚假材料的

C、拒绝、阻碍反洗钱检查的

D、未指定专人联络现场检查事项的

答案：ABC

2.根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之的,依法给予行政处分

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