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2024年反洗钱知识竞赛考试题库大全-下(多选、判断题汇
总)
多选题
1.根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列()行为
之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的
处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他
责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
A、违反保密规定,泄露有关信息的
B、故意提供虚假材料的
C、拒绝、阻碍反洗钱检查的
D、未指定专人联络现场检查事项的
答案:ABC
2.根据《金融机构反洗钱规定》,
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