2024年反洗钱知识考试题库资料（浓缩500题）.pdfVIP

2024年反洗钱知识考试题库资料（浓缩500题）.pdf

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2024年反洗钱知识考试题库（浓缩500题）

一、单选题

1.《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

A、中国人民银行

B、公安部

C、财政部

D、中国银行业监督管理委员会

答案：A

2.（）对消费者权益保护工作进行总体规划及指导，将消费者权益保护工作开展

情况纳入公司治理评价，督促消费者权益保护战略、政策及目标的有效执行和落

实。

A、董事会

B、消费者权益保护委员会

C、高级管理层

D、监事会

答案：A

3.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》自2020年（）起施行。

A、1月1日

B、2月

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