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笔迹司法鉴定意见的质证要点
文书类鉴定一般包括笔迹鉴定、签名鉴定、印章印文鉴定、印刷
文书鉴定、打印文书鉴定、证件文书鉴定、损毁文书鉴定、文书制作
时间鉴定、文书物质材料鉴定等。笔迹鉴定在司法实践中最为常见,
因此,本文主要探讨笔迹鉴定。
笔迹鉴定,是指对书写活动形成的字迹进行的鉴认、识别活动,
包括但不限于笔迹真伪、笔迹形成时间、笔迹形成先后顺序、笔迹篡
改等各类鉴定。笔迹鉴定的核心一般分为分别检验、比较检验和综合
评判三个阶段,其中最关键的是综合评判阶段,这也决定了笔迹鉴定
必然带有相当的主观性。
该类鉴定在民事案件中经常用到,但在刑事案件中也不乏其身影,
且在各类罪名的案件中均有可能涉及。在笔者曾办理的一起行受贿案
件中便用到了笔迹鉴定,受贿人手写了一个账户给行贿人,案发后,
受贿人对此不予认可,经过笔迹鉴定,账户确属受贿人亲笔书写。同
样,在合同诈骗罪案件中也经常用到笔迹鉴定。
第一部分:该类鉴定意见适用案件的主要法律规定
一、《文件鉴定通用规范》(GB/T37234—2018)(节选)
3.术语和定义
3.27笔迹鉴定forensicidentificationofhandwriting
具有专门知识的鉴定人,通过将检材与样本字迹的笔迹特征进行
比较检验,对检材字迹的书写人或与样本字迹的同一性进行检验和鉴
别的专门技术。
4.3审查送检材料
4.3.1应审查检材的有关情况,包括但不限于:
a)检材的来源:检材的提供、发现及保存等情况;
b)检材的数量:检材有多少册、份、张、页等具体数量;
c)检材的状态:检材上需要鉴定对象的状态是否明确,有无破
损、污染等迹象。
注:文件鉴定中表示文件状态的常用术语包括原件、复制件、复
印件、母件和原稿等。原件是指最初形成的原始文件;复制件既包括
复印件、复写件,还包括原件的照片、图片和扫描电子文件及其形成
的打印件等;母件特指用于制作复制件的以上各层次文件的总称,其
中直接用于制作复制件的母件为原稿,母件和原稿其本身可能是复制
件,也可能是原件。
4.3.2应审查样本的有关情况,包括但不限于:
a)样本的来源:样本的书写人是否明确等情况;
b)样本的性质:样本是否为自然样本或实验样本,案前样本或
案后样本及样本标称时间等情况;
c)样本的数量:样本有多少册、份、张、页等具体数量;
d)样本的状态:样本状态是否明确,有无存在破损、污染等迹
象。
4.3.3初步审查检材的鉴定条件和样本的比对条件,若检材和
样本的状态不明确或存疑的,应与委托方确认联系,并记录有关情况。
4.3.4需补充样本的,应将有关要求告知委托人,并协商补充
样本的时限。补充样本所需的时间不计算在鉴定时限内。
4.3.5需当场提取样本的,应按4.4的要求制作实验样本。
6检验鉴定程序
6.1鉴定的启动
6.1.1鉴定受理后,鉴定机构应指定本机构具有文件鉴定资质
的鉴定人进行鉴定,并按有关法律法规的规定执行鉴定人回避制度。
6.1.2鉴定机构可根据本机构资源配置的具体情况,设置不同
等级的鉴定程序。
6.1.3鉴定程序可分为普通程序、复杂程序等不同等级,不同
鉴定程序中鉴定人的组成应满足6.2的要求。
6.1.4鉴定机构应根据受理案件的具体情况选择相应的鉴定程
序,组成鉴定组,确定鉴定组的负责人(下称“第一鉴定人”)。
6.1.5初次鉴定可采用普通程序;重新鉴定及复杂、疑难或者
特殊事项的鉴定可采用复杂程序。
6.2不同鉴定程序中鉴定人的组成要求
6.2.1普通程序
普通程序中鉴定人应同时满足以下两个条件:
a)取得文件鉴定执业资格的鉴定人2人;
b)鉴定人中应至少有1名具备文件鉴定相关专业中级技术职称
(职级)或取得文件鉴定执业资格后具有3年以上(含3年)本专业
鉴定经历的鉴定人。
6.2.2复杂程序
复杂程序中鉴定人应同时满足以下两个条件:
a)取得文件鉴定执业资格的鉴定人3人以上(含
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