2024年银行考试-反洗钱笔试考试历年高频考点试题摘选含答案.docx

2024年银行考试-反洗钱笔试考试历年高频考点试题摘选含答案

第1卷

一.参考题库(共75题)

1.为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以（）

A、通过谈话听取反洗钱专职人员的意见，评估反洗钱机构职能的可靠性

B、通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度，评判反洗钱资源的充足性

C、通过查看会议记录、会议决定，核实反洗钱机构实际活动情况的真实性

D、如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要，则应视做判断反洗钱体系传导机制无效

2.司法机关通过反洗钱获得的信息只能