三一重工独立董事意见.pdfVIP

三一重工

独立董事意见

三一重工（以下简称“公司”）于2016年3月18

日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于转让全资子

公司部分股权暨关联的议案》，根据《公司法》、

《法》、《所上市规则》及《公

司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，如下独立意见：

1、本次符合《公司法》、《

法》及其他有关和颁布的规范性文件的规

定，本次完成后将有助于上市公司进一步优化资产结构，产能配

置。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合等相

关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。

2、公司以评估结果为依据，定价原则合理，定价公允，不

存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们同意将《关于转让全资子公司部分股权暨关联

的议案》提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为三一重工第五届董事会第二十五

次会议之独立董事签字页）

独立董事签字：

之

冯宝珊

许定波

三一重工

二〇一六年三月十八日