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金融案鉴案例
演讲人：
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目录
CONTENTS
金融诈骗案例分析
非法集资案例解读
虚拟货币洗钱案例剖析
股票操纵案例解读
跨境金融犯罪案例剖析
信用风险事件回顾与启示
01
金融诈骗案例分析
案例名称
涉案金额
涉及人员
地理位置
01
02
03
04
XX金融投资诈骗案
高达数亿元
数百名投资者，多个金融机构
跨越多个省市
01
02
03
04
伪造高额回报承诺
操纵市场行情
虚构投资项目
隐匿资金去向
通过虚假宣传，承诺给予投资者高额回报，吸引大量资金流入。
利用内幕信息或市场操纵手段，人为地制造市场行情波动，从中牟取暴利。
通过复杂的金融交易和资金转移手段，将骗取的资金转移
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