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2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关练习试题附有答案详解
单选题(共20题)
1.反洗钱有三项主要制度,其中处于基础地位的是()。
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.客户身份识别制度
C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
【答案】B
2.()是商业银行各项业务操作的集中体现,也是最容易引发操作风险的业务环节。
A.租赁业务
B.贷款业务
C.柜台业务
D.存款业务
【答案】C
3.《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的()内容的披露做了非常详细的规定。
A.中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款
B.中长期贷款、逾期贷款、
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