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演讲人：日期：银行金融犯罪
目录金融犯罪概述银行金融犯罪现状分析银行金融犯罪典型案例剖析银行金融犯罪预防措施与建议银行与监管部门合作打击金融犯罪打击银行金融犯罪法律法规解读总结与展望
01金融犯罪概述
金融犯罪是指在金融活动过程中，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。定义金融犯罪具有隐蔽性、复杂性、跨国性、高科技性等特点，给防范和打击工作带来很大困难。特点定义与特点
洗钱01通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入在形式上合法化的行为。金融诈骗02以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩
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