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2023
金融的典型案例
演讲人:
目录
contents
典型金融诈骗案例解析
金融市场操纵案例剖析
互联网金融风险事件回顾
跨境资本流动异常案例分析
金融机构内部交易丑闻揭秘
虚拟货币风险事件解读
PART
01
典型金融诈骗案例解析
案例名称
涉案金额
涉及人数
基本情况
01
02
03
04
XXP2P平台诈骗案
高达数亿元人民币
数千名投资者受害
该平台以高额回报为诱饵,通过虚构借款项目、自融自用等手段进行诈骗活动。
虚构借款项目。平台发布大量虚假借款标,以高息吸引投资者投标。
自融自用。平台将投资者的资金挪作他用,如用于自身经营、偿还债务等。
庞氏骗局。利用新投资者的资金支付老投
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