董事会授权委托书范例格式.docx

董事会授权委托书范例格式

合同编号：__________

甲方（授权方）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

乙方（受托方）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为合法成立并有效存在的企业，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲方的董事会作为公司的最高决策机构，拥有对公司的全面管理权。为了更好地实现甲方的战略目标和经营理念，经甲方法定代表人决定，甲方向乙方授予董事会授权委托书，具体内容如下：

一、授权范围

1.1乙方代表甲方处理包括但不限于公司经营、管理、投资、融资、合作、股权转让等在内的各项事务。

1.2乙方在授权范围内的行为，对甲方具有法律约束力，甲方法定代表人应承担相应的法律责任。

二、授权期限

2.1本授权委托书的有效期为______年，自双方签字之日起计算。

2.3授权期限届满后，本授权委托书自动失效。若双方同意续约，应签订新的授权委托书。

三、授权事项

3.1乙方代表甲方参加董事会会议，行使甲方董事会的权利。

3.2乙方根据甲方的战略目标和经营理念，负责制定公司的经营计划、投资计划等，并提交甲方董事会审批。

3.3乙方负责公司的日常管理工作，组织实施甲方董事会的决议，并定期向甲方董事会汇报工作。

3.4乙方有权代表甲方签订与公司经营、管理相关的合同、协议等法律文件。

四、保密条款

4.1乙方应对在授权范围内获得的甲方商业秘密、机密信息等予以严格保密。

4.2乙方违反保密义务的，应承担相应的法律责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

五、违约责任

5.1任何一方违反本授权委托书的规定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。

5.2乙方在授权范围内的行为损害甲方利益的，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1本授权委托书签订后，双方应共同努力，确保合同的履行。

6.2凡因本授权委托书引起的或与本授权委托书有关的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。

七、其他条款

7.1本授权委托书一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本授权委托书的修改、补充必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。

7.3本授权委托书自双方签字盖章之日起生效。

甲方（授权方）：__________

乙方（受托方）：__________

甲方法定代表人对本授权委托书的内容已充分了解，并同意授权范围和授权期限。

法定代表（授权人）：__________

签字日期：__________

乙方法定代表人对本授权委托书的内容已充分了解，并承诺按照甲方的授权范围和期限行使授权。

法定代表（被授权人）：__________

签字日期：__________

合同编号：__________

甲方（授权方）：__________

乙方（受托方）：__________

第一条授权范围

(1)选举和更换公司非职工代表董事；

(2)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(3)审议批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案；

(4)审议批准公司的增减注册资本、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；

(5)修改公司章程；

(6)公司投资、融资、担保、资产处置、重大合同签订等事项；

(7)公司内部管理机构的设置；

(8)公司董事、高级管理人员的薪酬和考核；

(9)公司章程规定的其他事项。

1.2甲方保证其授权范围不超越其在公司章程中规定的董事会的职权范围。

第二条授权期限

2.1本授权委托书的有效期为_______年，自双方签字盖章之日起计算。

2.2授权期限内，若乙方需要延长授权期限，应提前一个月向甲方提出书面申请，经甲方同意后，双方可签订书面协议予以延长。

第三条授权书的使用和保管

3.1本授权委托书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.2本授权委托书未经甲方书面同意，乙方不得转让、出租、出借或者以其他方式使用。

3.3本授权委托书不得涂改、撕毁或者损坏，若发生上述情况，视为无效。

第四条违约责任

4.1甲方在授权期限内不得撤销其对乙方的授权。若甲方违反本条规定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任。

4.2乙方在授权范围内行使董事会职权时，应忠实履行其职责，维护公司利益。若乙方违反本条规定，导致公司损失的，乙方应承担违约责任。

第五条其他约定

5.1本授权委托书未尽事宜，甲乙双方可另行协商，签订书面协议补充。

5.2本授权委托书签订后，甲乙双方应严格按照本协议约定履行各自的权利义务。

5.3本授权委托书签订地为____