股东大会授权委托书范例.docx

股东大会授权委托书范例

合同编号：__________

甲方：__________（全称）

地址：__________

联系电话：__________

乙方：__________（全称）

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方是乙方的股东，甲方拥有对乙方的股权，甲方现委托乙方代理甲方行使乙方股东的权利和履行股东的义务。

第一条授权范围

1.1甲方授权乙方代表甲方参加乙方股东大会，并根据甲方的意愿行使表决权。

1.2甲方授权乙方代表甲方签署与乙方股东大会相关的文件，包括但不限于授权委托书、表决票等。

1.3甲方授权乙方代表甲方行使乙方股东的其他权利和履行其他义务，包括但不限于查阅乙方公司文件、提出议案、提出询问等。

第二条授权期限

2.1本授权委托书的有效期为：自签署之日起至__________日止。

2.2若甲方需要在授权期限到期前撤销授权，应书面通知乙方。乙方收到通知后，立即停止代表甲方行使股东权利和履行股东义务。

第三条授权条件

3.1乙方在授权期间内应遵守国家的法律法规，诚实守信，合法合规地行使股东权利和履行股东义务。

3.2乙方在授权期间内应按照甲方的意愿行使股东权利和履行股东义务，并保持与甲方的沟通。

第四条责任与义务

4.1乙方在授权期间内行使股东权利和履行股东义务时，应尽到合理的谨慎和注意义务，保护甲方的合法权益。

4.2乙方在授权期间内行使股东权利和履行股东义务时，不得有任何损害甲方利益的行为。

4.3如因乙方的原因导致甲方权益受损，乙方应承担相应的法律责任。

第五条保密条款

5.1乙方在授权期间内应保守甲方的商业秘密和个人隐私，不得向任何第三方泄露。

5.2乙方在授权期间内应遵守甲方的保密制度，不得泄露甲方的内部信息。

第六条其他条款

6.1本授权委托书一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本授权委托书的修改和补充，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。

6.3本授权委托书自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签署日期：__________

一、附件列表：

1.股东大会授权委托书

2.授权范围内的相关法律文件

3.甲乙双方的营业执照复印件

4.甲乙双方的公司章程

5.甲乙双方的联系方式清单

6.授权期限内的股东大会会议通知

7.授权期限内的股东大会表决票

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照甲方的意愿行使股东权利和履行股东义务，视为违约。

2.乙方泄露甲方的商业秘密和个人隐私，视为违约。

3.乙方违反甲方的保密制度，泄露甲方的内部信息，视为违约。

4.乙方在授权期限内未与甲方保持沟通，视为违约。

5.乙方在授权期限内未尽到合理的谨慎和注意义务，导致甲方权益受损，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.股东大会：公司的最高权力机构，由公司全体股东组成。

2.授权委托书：股东委托他人代理行使股东权利和履行股东义务的书面文件。

3.表决权：股东在公司决策中享有的投票权利。

4.保密制度：公司为保护其商业秘密而制定的内部管理制度。

5.商业秘密：不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益的信息。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：乙方在授权期间内未能按照甲方的意愿行使股东权利和履行股东义务。

解决办法：甲方应及时书面通知乙方，说明具体要求和期望，乙方应尽快改正。

2.问题：乙方泄露甲方的商业秘密和个人隐私。

解决办法：甲方应立即要求乙方停止泄露，并采取措施防止进一步泄露，必要时可寻求法律救济。

3.问题：乙方违反甲方的保密制度，泄露甲方的内部信息。

解决办法：甲方应要求乙方立即停止泄露，并采取补救措施，必要时可解除授权委托书。

4.问题：乙方在授权期限内未与甲方保持沟通。

解决办法：甲方应主动与乙方沟通，了解乙方行使股东权利和履行股东义务的情况，并提供必要的信息和支持。

五、所有应用场景：

1.股东因个人原因无法参加股东大会时，委托他人代理行使股东权利。

2.股东因工作繁忙，需要委托他人代理行使股东权利。

3.股东对公司的经营管理有特殊要求，需要委托他人代理行使股东权利。

4.股东在国外，无法参加股东大会，需要委托他人代理行使股东权利。