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2021年反洗钱知识竞赛题库(完整版)
单选题
1.各商业银行应立足()的原则,进步加强反洗钱工作措施,防范洗钱风险。
A、A、风险为本
B、B、规则为本
C、C、合规为本
D、D、打击为本
答案:A
2.如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取的措施是()o
A、A、应当经高级管理层的批准
B、B、应当报告中国人民银行
C、C、应当报告中国反洗钱监测分析中心
D、D、应当经中国人民银行批准
答案:A
3.O对各地和各级禁毒委员会、
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