2021年反洗钱知识竞赛题库.pdfVIP

2021年反洗钱知识竞赛题库.pdf

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2021年反洗钱知识竞赛题库(完整版)

单选题

1.各商业银行应立足()的原则，进步加强反洗钱工作措施，防范洗钱风险。

A、A、风险为本

B、B、规则为本

C、C、合规为本

D、D、打击为本

答案:A

2.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取的措施是()o

A、A、应当经高级管理层的批准

B、B、应当报告中国人民银行

C、C、应当报告中国反洗钱监测分析中心

D、D、应当经中国人民银行批准

答案:A

3.O对各地和各级禁毒委员会、

该用户很懒，什么也没介绍

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