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山东华联矿业独立董事
关于所《关于对山东华联矿业有限公
司重大资产置换暨关联预案信息披露的问询函》相关问
题之回复意见
所：
2016年5月6日，山东华联矿业（以下简称“上市公司”）
收到了所《关于对山东华联矿业重大资产置换暨
关联预案信息披露的问询函》（上证公函［2016］0453号）（以下简称“《问
讯函》”）。我们作为上市公司的独立董事，就《问讯函》中问题，对上市
公司提供的相关材料进行了认真、全面的，并听取了有关人员的详细介绍，
基于独立判断的立场，形成本回复意见（如无特别说明，本回复内容出现的简称
均与《山东华联矿业重大资产置换暨关联预案（修订稿）》
中的释义内容相同）。
二、关于变更财务顾问的合理性
（三）请补充披露方案调整后公司变更财务顾问的，原财务顾问
是否对本次预案存有异议，新任财务顾问对重组相关文件的真实性、准确
性、完整性是否履行了充分的核查程序和尽职义务，并简要说明对标的资
产财务状况真实性的核查过程。请独立董事意见。
答复：
1、独立财务顾问变更的及情况介绍
2015年11月，上市公司与华泰联合（以下简称“华泰联
合”）签署了《山东华联矿业与华泰联合关
于重大资产重组财务顾问暨承销协议》，聘请华泰联合为上市公司本次重大资产
重组的独立财务顾问。
1
2016年2月，因上市公司与华泰联合就本次重组项目执行时间进度的把握
存在，上市公司拟变更本次重组的独立财务顾问，开始与华泰联合商议解除
独立财务顾问协议事宜，同时拟聘请开源担任本次重大资产重组的独立财务
顾问。
2016年2月29日，开源与上市公司签署《山东华联矿业有
限公司与开源之协议》后，开始对重组相关文件的真实性、
准确性、完整性进行现场核查和尽职工作，并开始组织和协调推进重组进展
工作。
2016年3月25日（周五）15：00后，接到上市公司实际控制人关于可能
调整后，上市公司向上交所提交了重大事项停牌申请；同时，上
市公司召集各机构于2016年3月26日召开临时会议，讨论调整
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