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债转股协议书模板2024年通用

合同编号：__________

债转股协议书

甲方（转让人）：__________

乙方（受让人）：__________

鉴于：

2.乙方是一家依据__________法律成立的合法有效主体，愿意受让甲方所持有的目标股权；

3.甲乙双方均认同目标股权的转让将有助于优化乙方的资本结构，提升其市场竞争力；

4.甲乙双方经友好协商，就目标股权的转让事宜达成一致，现签订本协议。

第一条目标股权

1.1本协议所称目标股权指甲方持有的乙方__________%的股份。

1.2甲方应保证其对目标股权的持有及转让符合相关法律法规的要求，且甲方为合法的股权持有人。

第二条股权转让

2.1甲方同意将其持有的目标股权全部转让给乙方。

2.2乙方同意受让甲方所持有的目标股权。

2.3股权转让的价格为人民币__________元整（大写：__________元整），乙方应以现金方式支付。

2.4股权转让的价款自本协议签署之日起__________日内支付完毕。

第三条股权转让的交割

3.1本协议签署后，甲乙双方应共同向工商行政管理机关办理股权转让的变更登记手续。

3.2变更登记手续完成后，乙方即成为目标公司的合法股东，享有相应的股东权益。

第四条陈述与保证

4.1甲方保证其对目标股权的持有及转让符合相关法律法规的要求，且甲方为合法的股权持有人。

4.2乙方保证其具备受让目标股权的能力，并同意按照本协议的约定支付股权转让价款。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第六条争议解决

6.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签署日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.甲方股权转让的前提条件

甲方应保证目标股权的转让不违反任何法律法规，包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等。同时，甲方应保证其对目标股权的持有及转让符合相关监管要求，包括但不限于中国证监会等监管机构的规定。

说明：此条款旨在确保甲方在转让股权过程中遵守相关法律法规，避免因违法行为导致的合同无效或纠纷。

2.股权转让的税费承担

说明：此条款明确了股权转让过程中相关费用的承担方，减轻乙方负担，确保交易顺利进行。

3.甲方对目标公司的声明与保证

甲方声明并保证，自收购目标股权以来，目标公司一直合法经营，不存在任何法律纠纷、诉讼或仲裁案件；目标公司的财务状况、业务运营及公司治理结构均符合相关法律法规的要求。

说明：此条款旨在确保甲方在转让股权时，目标公司的状况符合法律法规要求，避免因历史问题导致的合同无效或纠纷。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

1.乙方受让股权的前提条件

乙方应保证其受让目标股权的资金来源合法，不得涉及任何违法行为，包括但不限于洗钱、非法集资等。同时，乙方应具备受让目标股权的能力，并同意按照本协议的约定支付股权转让价款。

说明：此条款旨在确保乙方在受让股权过程中遵守相关法律法规，避免因违法行为导致的合同无效或纠纷。

2.股权转让价款的支付方式

乙方同意按照本协议约定的支付方式、支付时间向甲方支付股权转让价款。如乙方未能按时支付，应按照逾期付款金额的万分之五向甲方支付违约金。

说明：此条款明确了乙方支付股权转让价款的义务及违约责任，确保交易顺利进行。

3.乙方对目标公司的声明与保证

乙方声明并保证，自受让目标股权后，将依法行使股东权利，履行股东义务，支持目标公司的合法经营，维护目标公司的合法权益。

说明：此条款旨在确保乙方在受让股权后，将依法行使股东权利，履行股东义务，支持目标公司的合法经营。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

1.第三方中介的服务内容

第三方中介在本协议项下提供的服务包括但不限于：协助甲乙双方进行股权转让的协商、谈判；协助甲乙双方办理股权转让的变更登记手续；提供法律、财务等方面的咨询。

说明：此条款明确了第三方中介的服务内容，确保中介服务的顺利进行。

2.第三方中介的费用及支付方式

第三方中介的报酬为人民币__________元整（大写：__________元整）。甲乙双方同意在本协议签署后__________日内支付完毕。

说明：此条款明确了第三方中介的报酬及支付方式，确保中介服务的顺利进行。

3.第三方中介的责任与义务

第三方中介应依法履行职责，保证提供服务的