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股份认购协议书2024年通用

合同编号：__________

股份认购协议书

名称：____________________

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鉴于：

1.发行人是一家依据中国法律设立的有限责任公司/股份有限公司，愿意发行股份；

2.认购人愿意以其自有资金认购发行人的股份；

3.双方希望通过本协议明确双方在股份认购过程中的权利和义务。

基于上述情况，双方达成如下协议：

第一条股份认购

1.1发行人同意向认购人发行股份，认购人同意购买发行人的股份。

1.2股份认购的具体数量、价格、付款方式等事项由双方另行商定，并以补充协议的形式签订。

第二条股份认购价格

2.1股份认购价格为本协议签署之日的发行人每股净资产值乘以一定的溢价率。

2.2溢价率由双方协商确定，并在补充协议中明确。

第三条股份认购款的支付

3.1认购人应按照双方约定的付款方式和付款时间，将股份认购款支付给发行人。

3.2发行人收到股份认购款后，应向认购人出具相应的收款凭证。

第四条股份认购的生效和终止

4.1本协议自双方签字盖章之日起生效。

4.2如果双方在补充协议中约定的事项未能达成一致，本协议可以终止。

4.3本协议终止后，双方应立即解除彼此之间的权利和义务，但本协议终止前的义务仍需履行。

第五条违约责任

5.1如果任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2如果本协议因违约而终止，违约方还应支付守约方因本协议终止而产生的合理费用。

第六条争议解决

6.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。

6.2如果协商不成，任何一方均有权向发行人所在地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

7.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（发行人）：________________

乙方（认购人）：________________

签署日期：2024年

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.优先购买权

甲方在同等条件下享有优先购买权，即当发行人拟向第三方发行新股份时，甲方有权按照本协议约定的价格和条件优先购买。

2.股份转让限制

甲方同意在认购后的三年内不得转让所认购的股份，除非经发行人同意或依法进行。

3.优先购买权行使方式

甲方行使优先购买权时，应向发行人发出书面通知，并在通知中说明拟购买的股份数量和价格。发行人应在收到通知后三十日内回复甲方。

4.甲方参与决策权

甲方有权参与发行人的重大决策，包括但不限于公司战略、投资、财务等。

5.信息披露

甲方有权要求发行人按照约定时间、方式和内容披露公司经营状况、财务状况及其他重大信息。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

1.股份锁定

乙方同意在认购后的四年内不得转让所认购的股份，除非经发行人同意或依法进行。

2.业绩承诺

乙方承诺认购后，发行人需在协议生效后的三个会计年度内实现净利润分别达到一定金额。如未实现，乙方应按照约定向甲方支付违约金。

3.乙方协助经营

乙方同意在认购后，向发行人提供经营指导、管理咨询等服务，以协助发行人改善经营状况和提高盈利能力。

4.乙方行使权利的方式

乙方行使本协议项下权利时，应向发行人发出书面通知，并在通知中说明拟行使的权利内容。发行人应在收到通知后三十日内回复乙方。

5.乙方的优先购买权

如发行人拟向第三方发行新股份，乙方在同等条件下享有优先购买权。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

1.中介费用

双方同意支付中介机构约定的费用，包括但不限于律师费、审计费、评估费等。

2.第三方中介的职责

第三方中介应按照本协议约定，协助双方完成股份认购的相关手续，并确保本协议的合法性、有效性。

3.第三方中介的赔偿责任

如因第三方中介的原因导致本协议无效或产生争议，第三方中介应承担相应的赔偿责任。

4.第三方中介的保密义务

第三方中介应对在业务过程中获得的甲方、乙方及发行人的商业秘密、个人隐私等信息予以保密，不得泄露给任何第三方。

5.第三方中介的服务期限

第三方中介应在本协议签署后三十日内完成股份认购的相关服务。如因特殊情况需延长服务期限，应事先征得双方同意。

一、附件列表：

1.股份认购协议书

2.补充协议

3.发行人营业执照复印件

4.认购人身