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公司关于合同专项检查整改情况的报告

一、前言

合同作为公司经营活动中的关键法律文书，直接影响着公司的业务运作和法律风险管理。为确保合同管理的规范性与合规性，公司根据内外部审核要求，进行了合同专项检查。该检查旨在评估合同管理的现状、发现潜在问题，并对发现的问题进行整改，以提高合同管理水平和法律风险控制能力。本文将详细报告合同专项检查的背景、实施过程、整改情况及未来改进措施。

二、专项检查背景

检查目的

合同专项检查旨在通过系统性评估，识别合同管理中的问题与不足，确保公司合同管理符合相关法律法规及公司内部规章制度的要求。此次检查还旨在提升合同管理效率，增强合同履行的规范性，降低合同履行中的法律风险。

检查范围

检查涵盖公司所有部门和业务领域的合同，包括但不限于供应链合同、销售合同、服务合同和合作协议等。检查对象包括签署的合同文件、合同履行记录、合同变更及终止情况等。

检查依据

检查依据包括国家和地方相关法律法规、公司合同管理制度、内部审计报告及外部审计建议等。检查过程中，将对照这些依据进行评估和整改。

三、专项检查实施情况

检查组织

成立了专项检查工作组，由法务部、审计部和相关业务部门的代表组成。工作组负责制定检查计划、实施检查、记录问题并提出整改建议。

检查方法

文件审核：对合同文件进行全面审核，检查合同的合法性、有效性及合规性。

履行检查：检查合同履行情况，包括合同的实际执行与合同条款的一致性。

访谈调查：对合同相关负责人进行访谈，了解合同执行中的实际问题和管理中的困难。

数据分析：对合同管理数据进行分析，识别合同管理中的共性问题和潜在风险。

检查发现的问题

合同签署不规范：部分合同未按照公司合同签署程序进行签署，如缺乏必要的签署手续或未获得相关部门批准。

合同条款不明确：一些合同条款模糊或不具体，特别是有关违约责任、履行标准和期限的条款。

履行记录不全：部分合同履行记录缺失或不完整，影响对合同履行情况的评估。

合同变更程序不规范：合同变更过程缺乏必要的记录和批准程序，变更的合法性和有效性受到影响。

合同风险控制不足：合同中对潜在法律风险的防范措施不充分，如对违约条款和风险分配的规定不够明确。

四、整改情况

整改措施

完善合同签署流程：修订公司合同签署流程，确保所有合同都经过法务部审核和相关部门批准后再进行签署。实施电子签章系统，提高签署过程的规范性和效率。

明确合同条款：对所有合同条款进行审查和修订，确保条款明确、具体，特别是在违约责任、履行标准和期限等方面。

加强履行记录管理：建立合同履行记录管理制度，确保所有合同履行过程中的关键数据和信息得到及时记录和保存。

规范合同变更程序：制定和实施合同变更管理规定，明确变更的审批流程、记录要求和变更后的合同条款更新方式。

增强合同风险控制：对合同风险控制措施进行补充和完善，包括明确违约责任、规定风险分配机制，并对合同风险进行定期评估和管理。

整改实施情况

合同签署流程：已完成对合同签署流程的修订和电子签章系统的实施。各部门已接受相关培训，确保新流程的顺利运行。

合同条款：对现有合同进行全面修订，明确了模糊条款，并在新签合同中严格执行改进后的条款要求。

履行记录：已建立新的合同履行记录管理制度，并对相关人员进行了培训。履行记录的完整性和准确性有了显著提升。

合同变更程序：制定了详细的合同变更管理规定，变更程序得到规范化。所有合同变更均按照新规定进行记录和审批。

合同风险控制：加强了合同风险控制措施，对高风险合同进行专项评估。合同风险管理得到有效改善。

整改成效

签署流程合规性提升：合同签署流程的规范化和电子签章系统的应用，提高了合同签署的合规性和效率。

条款明确性增强：合同条款的修订提高了条款的明确性，减少了因条款模糊导致的争议和法律风险。

履行记录完整性提升：合同履行记录管理制度的实施，使履行记录更加完整和准确，便于对合同履行情况进行跟踪和评估。

变更程序规范化：合同变更程序的规范化减少了变更过程中的漏洞，确保了变更的合法性和有效性。

风险控制措施有效：合同风险控制措施的补充和完善增强了对潜在风险的防范能力，降低了合同履行中的法律风险。

五、未来改进措施

持续监控和评估

将建立持续的合同管理监控机制，定期评估合同管理的执行情况和效果。通过持续的监控和评估，及时发现和解决合同管理中出现的问题，确保合同管理的长期有效性。

加强培训和意识提升

定期组织合同管理相关培训，提高员工对合同管理的认识和技能。特别是对合同签署、履行、变更及风险控制等方面的培训，以增强员工的合同管理能力和风险意识。

完善合同管理制度

根据实际操作中的问题和新法规要求，持续完善合同管理制度。包括对合同模板、条款标准及管理流程进行动态调整，以适应变化的业务需求和法律环境。

利用信息化工具

推广和应用合同管理信息系统，提