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以上文档主要介绍了2025年银行反洗钱知识竞赛的相关内容其中包括评判题库及答案组织或参与非法集资活参与民间高息借贷的处罚制裁名单更新后的回溯性排查针对具有不同洗钱风险特征的客户业务关系或交易采取与风险相匹配的身份识别措施新产品面市后应对可疑交易报告的后续控制措施等内容
2025年银行反洗钱知识竞赛判断题库及答案。
320.组织或参与组织非法集资活，或参与民间高息借贷的，给予记
大过处分O
A.正确
B.错误
正确答案：B
321.中止业务关系，指暂时停止与客户进行交易或提供效劳，待客户
提供相关证明或采取风险控制措施，排除洗钱风险后，可恢复同客户
的业务关系。（）
A.正确
B.错误
正确答案：A
322.制裁名单更新后，各机构应立即对存量客户进行回溯性排查，并
根据不同风险采取不同的风险管控措施。O
A.正确
B.错误
正确答案：A
323.针对具有不同洗钱
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